한살림대전 2019년 1월 정기이사회 회의록

. 성원 확인

□ 참석 : 정지연, 김인원, 장지안, 임혜숙, 김도준

□ 참관 : 유명섭, 최혜정, 장세훈, 김기솔(서기),

. 마음 나누기 : 김인원 이사가 준비된 글(행복의 시-김덕성)을 읽고 나누다.

. 전차회의록 낭독 및 승인

□ 전차 회의록을 이사회가 승인하다.

. 의사일정 확정 : 제4호 의안 ‘2019년 사업 및 예산(안) 확정 건’과 관련 된 제9호 2019년 활동비 적용 건을 먼저 심의하기로 함. (1호~3호 의안은 제안대로 진행 / 4호~8호 후순으로 진행)

. 의안 심의 결과

1호 의안 : 상무이사 추천의 건

○ 배경 : 전형위원회에 추천할 상무이사 추천 건을 논의하고 함.

-> 후보 현 한살림대전 사무국장 ‘유명섭’

○ 결정 : 제안대로 유명섭 사무국장을 이사회가 상무이사로 전형위에 추천하기로 함.

 

2호 의안 : 2019년 대의원 정기총회 상정의안의 건

○ 배경 : 대의원 정기총회에서 논의할 안건 상정을 심의 함. (기본적인 안건과 2019년도 총회에서 논의할 안건 구분)

○ 결정 : 제안된 대로 이사회가 승인함. 연합에서 추가적으로 제안한 안건 관련해서는 실무 확인 후 차기 이사회 때 확인하기로 함.

 

3호 의안 : 2019년 공급코스 변경의 건

○ 배경 : 외곽지역의 공급 이용율이 개선되지 않고 현재 대전지역의 공급이 특정요일로 집중되고 있어 이를 해결하고자 공급지역 조정을 제안함

○ 결정 : 제안된 대로 이사회가 승인함. (공급이 중단 되는 지역들 관련해서는 중단 사유 / 택배 이용 등 대안 방법을 잘 안내할 것을 사무국에 제안함)

 

4호 의안 : 2019년 사업 및 예산 확정안

○ 배경 : 총준위 및 사무국 회의 통해 ‘18년도 사업 및 활동 평가’와 ‘19년도 계획 및 예산 수립’이 취합됨. 이에 대한 검토가 필요

○ 결정 : 일부 수정/보완이 필요한 부분을 제외하고 총준위에서 검토한 19년도 계획 및 예산 수립을 2차 승인함. 최종확정은 2월 정기이사회에서 결정하기로 함.

 

5호 의안 : 2019년 활동비 적용의 건

○ 배경 : 2019년 활동가 활동비 책정 및 보수규정 개정 사항에 대항 검토

○ 결정 : 제안대로 이사회가 승인함.

 

6호 의안 : 생산출하기준 변경 건

○ 배경 : 2019년 생산계획과 관련하여 시범공급 품목이었던 토종흑수박의 품위 향상을 위해 기존 ‘9°Bx 이상 정상출하’에서 일반 수박, 애플수박과 동일한 ‘10°Bx 이상 정상출하’로 변경을 제안함.

○ 결정 : 제안대로 이사회가 승인함.

  

7호 의안 : 옷되살림운동 지속·확대 방안에 대한 제안

○ 배경 :

– 2017년, 2018년을 이어 진행 될 옷되살림 운동에 대한 지속/확대 방안에 대하여 지역 생협의 의견을 수렴하고자 함.

○ 결정 : 제안대로 이사회가 승인함. , 전체적인 방향에는 동의하지만 현물지원에서 현금성지원으로 바뀐 것에 대하여 현물지원에 대한 의미가 분명히 존재하기에 차년도에는 이 부분이 잘 들어나도록 계획을 수립할 것을 연합에 건의하기로 함.

  <대표 개선()>

 

8호 의안 : 안심대안한우 취급사양 거세우 확대 제안의 건

○ 배경 :

– 2017년 이후 출하두수는 증가한 반면 소비량 감소 및 구이용 등 선호부위가 변화하면서 국거리 등 주요 품목의 재고 적체가 심화됨.

– 품위 및 수급관리 개선을 목적으로 기존 일부 지역에서 진행되어 왔던 거세한우를 안심대안한우 전체로 확대하여 취급하는 안을 제안함.

○ 결정 : 제안대로 이사회가 승인함. , 거세우 취급에 따른 유기한우의 타격을 대비하여 유기한우에 대한 지원도 보다 강화해 줄 것을 연합에 제안하기로 함.

 

제9호 의안 : 자주기준서의 서문’, ‘공통기준’, ‘포장재 사용기준’, ‘가공기준’() 검토

○ 배경 :

– 18년 4차 연합이사회(4.26)에서 연합의 상설기구로 설치된 자주기준위원회의 1차(8/22), 2차(9/28), 3차(11/9) 회의를 진행함.

– 3차례의 회의를 거쳐 자주기준서 목차 중 ‘서문’, ‘공통기준’, ‘포장재 사용기준’, ‘가공기준’에 해당하는 내용을 검토하였기에 기준으로 제정할 것을 제안함.

○ 결정 : 제안 된 내용을 이사회가 검토하였으며, 남은 자주기준서 부분을 지속적으로 지켜보기로 함.

 

. 주요 보고

공주매장 이전 경과보고

– 이전 목적 : 고정비용 감소 및 이용활성화를 통한 수지개선 등

– 이전 예정지 : 공주시 한적2길 37-25(금흥동 619-1)

* 최종 오픈일 정 3월 말 예정

 

한축회 볏짚 사주기 운동 향후 방향

– 12월 볏짚 수매시기에 맞춰 일정 기간을 두고 기금 모집 시작 (연 1회)

-> 기존 운동 보다 교류성 강화

-> 참여 조합원 편의를 위해 참여희망기금과 한우 희망물품을 패키지와 할 예정

-> 한축회의 원활한 자금 운영을 위해 희망물품은 다음년도 6월경에 전달할 예정

 

안성물류센터 공간 활용방안 및 비용계획

– ㈜한살림사업연합에서 적층랙 도입, 공간 용도변경, 공간재배치 등을 통해 현 안성물류센터를 향후 영역별로 최소 7년 이상 더 활용하고자 한다고 함. (예상 비용 약 30억)

 

. 차기 회의

□ 2월 정기이사회를 2월 07일(목), 오후 2시 00분, 월평 생명문화공간에서 진행하도록 한다.