한살림대전 2019년 1월 임시이사회 회의록

<2019. 01. 10(목) 오전 10시 00분, 월평 생명문화공간>

 

. 성원 확인

□ 참석 : 정지연, 김인원, 선창규, 임혜숙, 김도준

□ 참관 : 유명섭, 최혜정, 이은미, 김기솔(서기), 이해원(서기)

. 마음 나누기 : 김인원 이사가 준비된 글(아침의 기도-오애숙)을 읽고 나누다.

. 전차회의록 낭독 및 승인

□ 전차 회의록을 이사회가 승인하다.

. 의사일정 확정

‘제5호 의안’ 과 ‘제6호 의안’은 함께 검토해야 할 필요가 있어 후순으로 논의하기로 함.

한편, ‘기타 의안’으로 ‘유명섭 사무국장의 인사위원회 위원으로의 위촉’ 관련 논의가 제안됨.

. 의안 심의 결과

1호 의안 : 임원 정수 확정의 경

○ 배경 : 지난 이사회 때 임원 정수 관련 여러 변수 (19년 정기총회 이후 설립되는 지역위원장을 임원으로 선임하는 것 관련해서 차기년도에 지역위원장 임원 추가 선임 여부와 임원 정수 확정에 따라 임원 정수를 초과하는 추가 임원 신청시 전형위원회 또는 대의원 총회에서 임원 선출 절차 및 과정 등.) 사항이 있기에 법률적 자문 등을 받아보고 1월 임시 이사회 때 다시 결정하기로 함.

○ 결정 : 이사 정수는 역할 기준으로 지역 위원장 5, 식생활 센터장 1, 생산자 이사 1, 전문위원장 3, 상무이사 1, 이사장까지 12명으로 확정함.

감사 정수는 사업 및 활동 감사 2명과 별도의 회계 관련 외부 감사 1인을 두기로 함.

 

2호 의안 : 전형위원회, 선거관리위원회 위촉의 건

○ 배경 : 차기 임원 선출을 위한 전형위원회, 선거관리위원회 위원 위촉


○ 결정 : 제안대로 이사회가 위촉을 승인

 

3호 의안 : 임원 선거 공고문 검토의 건

○ 배경 : 임원 선고 공고에 앞서 임원 선거 공고문을 검토하고자 함. (선거 공고는 선관위에서 진행)

○ 결정 : 후보자 제출 서류 임원 후보의 결격 사유 증빙 관련 서류를 명확히 정리할 것을 제안하고, 이를 잘 수용하여 선관위가 최종 승인을 하도록 함.

 

 

4호 의안 : 인사위원회 위촉의 건 (현장 제안 안건)

○ 배경 : 이정섭 상무이사 퇴임 후 인사위원회 공석이 생김. (상무이사의 경우 인사위원회 위원은 당연직으로 연동되어 있음.)

○ 결정 : 유명섭 사무국장을 인사위원회로 위촉하기로 함. (현 인사위원회 구성원 : 정지연 이사장, 장지안 이사, 상무이사)

 

5호 의안 : 지역연대 방향 수립의 건

○ 배경 :

– 유의미한 지역연대가 될 수 있도록 연대단체별 관계성(중요도)에 대한 평가가 필요함.

– 또한 연대 단체별 담당할 단위와 측정 된 예산 검토가 필요함.

○ 결정 : 연대 단체 관련해서는 총준위 등을 통해 조사된 연대 부분을 감안하여 하나의 계정과목으로 수립하기로 함. 연대 관련 조사와 정리는 차기 이사회가 구성되는 시점에서 재 논의하기로 함. (3월 경)

 

6호 의안 : 18년도 사업 및 활동 평가의 건

○ 배경 : 총준위 및 사무국 회의 통해 ‘18년도 사업 및 활동 평가’와 ‘19년도 계획 및 예산 수립’이 취합됨. 이에 대한 검토가 필요

○ 결정 : 이사들의 의견을 반영하여 18년도 사업 및 활동에 대한 총평을 작성하고, 감사 및 총회 때 보고하기로 함.

 

7호 의안 : 19년도 사업 및 예산 평가의 건

○ 배경 : 총준위 및 사무국 회의 통해 ‘18년도 사업 및 활동 평가’와 ‘19년도 계획 및 예산 수립’이 취합됨. 이에 대한 검토가 필요

○ 결정 : 일부 수정/보완이 필요한 부분을 제외하고 총준위에서 검토한 19년도 계획 및 예산 수립을 1차 승인함. 최종확정은 1월 정기이사회에서 결정하기로 함.

 

. 주요 보고

총회 추진 경과 보고

▫ 01월 08일 : 총회 분과 모임 진행 (장소, 총회 진행 방향 등 논의)

장소 : 충남대학교 생활과학대학 대강당

시간(예정) : 10시~13시 (피로도 높은 긴 회의 시간 지양 / 개회식, 퇴임식 시간 단축 / 질의응답 등은 사전 질문, 총회 후 추가 시간을 마련하는 방식으로 보완하고자 함.)

 

도농교류정책특위 보고서

– 지난 3월 이사회에서 도농교류정책 특별위원회를 구성/운영하기로 함.

<핵심제안>

– 도농교류를 왜 해야 하는가? : 도시와 농촌, 소비자와 생산자의 만남을 통해 유기적 관계를 회복하는 게 주요한 목적임.

– 사무국, 식센터, 지역위는 도농교류의 실행주체로서 지속적인 교류를 추진

– 도농교류를 보다 원활히 진행하기 위해 사무국, 식센터, 지역위에서 담당자를 각출하여 도농교류 담당자회의를 설치

– 기타, 도농교류를 위한 적적할 예산 수립, 임직원들의 적극적인 일손나눔 활동 참여, 경험축적을 위한 ‘도농교류 보고서 양식’ 통합 등이 제안 됨.

 

. 차기 회의

□ 1월 정기이사회를 1월 22일(화), 오전 10시 00분, 월평 생명문화공간에서 진행하도록 한다.