한살림대전 2018년 제11차 정기이사회 회의록

<2018. 12. 20(목) 오전 10시 00분, 월평 생명문화공간>

 

. 성원 확인

□ 참석 : 장지안, 김인원, 선창규, 이정섭, 정지연, 임혜숙, 안옥례, 백종운

□ 참관 : 유명섭, 최혜정, 이은미, 김기솔(서기)

. 마음 나누기 : 선창규 이사가 준비된 글(12월에 꿈 꾸는 기도-오애숙)을 읽고 나누다.

. 전차회의록 낭독 및 승인

□ 전차 회의록을 이사회가 승인하다.

. 의사일정 확정 : 의안서 대로 안건을 심의한다.

. 의안 심의 결과

1호 의안 : 임원 정수 확정의 건

○ 배경 :

– 9기 이사회 임원 종료에 따라 2019년 대의원 총회에서 10기 이사회를 선출하게 되었음.

– 현재 기초조직인 ‘지역위원회’가 창립되고 있으며, 이를 임원 정수에 고려할 필요가 있음.

– 또한, 전형위·선관위 구성 전에 임원 정수 확정이 필요함.

<정관 42조 (임원의 정수)>

① 조합의 임원으로 이사장 1인을 포함한 이사 7인 이상 20인 이내의 이사와 2명의 감사를 둔다.

② 제 1항의 임원중 이사회의 호선에 의해 상임임원을 둘 수 있다.

<임원선거규약 제3조 (선거공고)>

② 이사의 정수는 이사회가 7~20인의 범위에서 특정하여 정한다. 필요한 경우 선출부문별로 정수를 구분하여 확정할 수 있다.

○ 결정 : 임원 정수 관련 여러 변수 (19년 정기총회 이후 설립되는 지역위원장을 임원으로 선임하는 것 관련해서 차년도에 지역위원장 임원 추가 선임 여부와 임원 정수 확정에 따라 임원 정수를 초과하는 추가 임원 신청시 전형위원회 또는 대의원 총회에서 임원 선출 절차 및 과정 등.) 사항이 있기에 법률적 자문 등을 받아보고 1월 임시 이사회 때 다시 결정하기로 함.

 

2호 의안 : 예산지침 개정 승인의 건

○ 제안 : 2019년 예산수립 계획에 따라 지침을 개정하고자 함.

○ 결정 : 일부 수정이 필요한 부분(지역위원회() 지급 금액, 전결기준 등)을 보완하기로 하며, 제안 된 대로 이사회가 지침 개정을 승인함.

2019년 1차 예산배분 및 수립 (안)에서 보았듯이 19년도에도 재정상황이 좋지 못할 것으로 전망됨. 이에 예산 수립을 하향 조정할 필요가 있음. -> 하향 조정을 하고 공유하는 것도 좋지만 현재 예산을 어느 선 까지 조정해야 하는지 모르는 상황이기에 일단은 보완해야 부분만 수정하고 영역들에게는 최소한의 적정수준으로 수립해 달라 요청하기로 함.

 

3호 의안 : 매장운영 규정 개정안 확정의 건

○ 제안 및 배경 :

– 기존 매장관련규정은 2006년에 제정된 후 2015년에 개정된 것으로 최근 변화한 매장상황에 적합하지 않음

– 현장에서 발생하는 다양한 일들에 대응하기 위해 매뉴얼 및 지침 등이 마련되었으나 하나의 규정으로 통합되지 못하고 있었음

– 매장운영과 관련해 현장 관리를 체계화하기 위해 매장활동가 규정을 신설하고 매장관련규정을 매장운영규정으로 명칭을 변경해 관련 규정을 보완하고 강화하고자 함

○ 결정 : 일부 수정이 필요한 부분(매장운영 이해관계자 설정 등)을 보완하기로 하며, 제안 된 대로 이사회가 매장운영 규정을 승인함.

 

4호 의안 : 매장 활동가 규정 확정의 건

○ 제안 및 배경 :

– 기존 매장운영규정에 매장활동가에 대한 인사운영 및 관리에 대한 내용이 불충분함.

– 취업규칙 이외에 매장활동가에 대한 내부적인 정의와 인사운영에 대한 세부적 사항을 정리하고 새롭게 규정을 제정하여 관리할 필요성이 지속적으로 논의됨. (매장 활동가 채용, 순환제, 임기제 등이 핵심 내용으로 들어감)

○ 결정 : 일부 수정이 필요한 부분(근속수당, 인사위원회 운영 등)을 보완하기로 하며, 제안 된 대로 이사회가 매장 활동가 운영 규정을 승인함.

 

5호 의안 : 지역위원회 설립 승인의 건

○ 제안 및 배경 :

– 10기 임원 선출 시기에 맞춰 기초단위(지역) 리더들이 세워지고 있음.

– 현재 관저, 중구(태평), 동구(가오), 논산, 신성이 설립 총회 진행 중

○ 결정 : 제안대로 이사회가 승인함.

 

6호 의안 : 주문공급 업무 개선 및 조합원 운영제도 표준화(안) 검토의 건

○ 제안 및 배경 :

– 전산과 장보기등 시스템은 통합하였으나 주문공급과 운영제도, 조합원운영제도는 통합되지 않아 시스템 운영에 과부하가 있는 상황임.

– 조합원가입, 조합원 운영제도, 결제수단, 주문공급 업무프로세스등의 개선과 표준화를 통해 조합원 이용편의성과 실무 업무효율성을 높여 주문공급사업 활성화에 온라인 사업 활성화에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 조합원 운영제도 표준화(안)을 제안하게 됨.

– 본 제안내용은 2018년 10차 연합이사회에 제안되었고 10차 연합이사회에서는 지역심의 후 11차 연합이사회에서 재 논의하기로 결정한 바 있음.

○ 결정 : 제안대로 이사회가 승인함. , 단체 할인 관련해서 연합의 표준안 및 연합 전산시스템을 따르되 (대전의 경우 기존에 적용되던 할인이 폐지되는 상황임) 추후 사업적 상황을 검토하여 필요시 보상하는 방안을 검토하기로 함. (예 물품이용권 지급 등)

 

7호 의안 : 대의원 선출 규약 개정의 건

○ 제안 및 배경 :

– 회원생협 대의원 선출 규약에 따라 대의원 선출 공고를 홈페이지, 소식지, 매장 게시판을 통해 공고하도록 하고 있음

– 대의원 선출일정이 선거구 별로 다르고 일정이 변경되는 등 수정할 필요가 발생하는 경우에 그에 대한 재공고가 필요하고 7일 이라는 공고기간이 필요하나 소식지의 경우 발간 일정이 정기 발간이어서 소식지 공고를 재공고시에도 하는 것은 실제 운영에 큰 부담으로 작용

– 한편 홈페이지나 매장게시판을 접하기 어려워 소식지만으로 정보를 접하는 조합원도 있어 소식지 공고를 아예 없애는 것은 조합원의 대의원 활동 참여를 어렵게 할 수도 있음

– 이에 현재 대의원 선출 규약에 불가피한 경우에는 소식지 공고를 휴대폰 문자 발송이나 우편 발송으로 대신할 수 있다는 규정을 추가하여 소식지 공고를 원칙적인 방법으로 하되 변경 사항이 있는 경우라면 소식지가 아닌 공고 방법으로 제시할 필요가 있음.

○ 결정 : 제안대로 이사회가 승인함.

 

. 주요 보고

전문위 핵없는세상을위한생명위원회 명칭 변경

– 현재의 명칭 관련 위원회 활동을 전달하는데 어려움을 겪고 있음

– 이에 보다 활동 내용이 직접적으로 들어나는 명칭으로 변경하고자 함.

-> 이사회 차원에서는 ‘탈핵위원회’를 추전. -> 위원들과 한 번 더 논의하도록 함.

 

2018년 지역활동팀 멘토링 보고

– 올 해 지역활동팀 역량강화(조직가 육성)를 위한 멘토링 교육을 진행하였음.

– 부족한 점이 있지만, 지역위원회 설립 등 가시적인 성과를 보였음. 이에 내년도에도 멘토를 이어가고자 함.

-> 현재 재정악화로 인해 전 영역이 예산 수립에 있어 긴축을 하고자 함. 멘토링의 성과, 필요성 등은 인정하지만 올 해와 같이 적지 않은 예산을 투자하여 매월 진행하는 것은 검토가 필요함. 횟수 등을 조정했으면 좋겠음. -> 지역활동은 시작부터 조직적인 부담을 감안하고 투자한 영역임. 상황이 안 좋더라도 투자할 가치가 있음. / 예산 관련 모심과살림 연구소에서 공동 연구를 제안하바 있음._ 내년도 공동연구 등을 통해 새로운 교육 모델 수립을 하고자 함.

-> 재원이 투자되고 있고, 발전하기 위해서는 회의록 등 자료가 잘 축적되어야 함. 또 현재 보고된 자료이외 올 해 성과, 내년도 계획, 멘토의 구체적인 계획 등 보다 세부적인 자료가 필요함. -> 매월 회의록은 작성되고 있으며, 현재 우려되는 지점은 지역활동팀과 다시 검토해 보겠음.

 

한살림대전 ()4대행사 정리

– 인력, 시간적 여유가 부족하다보니 거대 행사 관련 집중과 정리가 필요함. 부안마실길 걷기, 정월대보름 행사는 내년에 쉬는 것을 제안 (실무) -> 이사회가 실무 제안을 승인

2018년 유성구 로컬푸드 페스티벌 : 올 해 첫 시행해 보았는데 내·외부 평가가 많이 안 좋음. (소통 부재, 행사 추진 등) 한살림대전의 가을걷이 행사를 대신하여 진행한 행사였지만 내년도에 다시 참여할 지는 고민이 필요함.

-> 유성구 쪽은 품앗이가 잡고 있으니 본 행사는 품앗이 위주로 진행하라는 의사를 전하고 한살림대전은 동구 등에서 새롭게 기회를 만들어 보기로 함.

 

. 차기 회의

□ 1월 임시 이사회를 1월 10일(목), 오전 10시 00분, 월평 생명문화공간에서 진행하도록 한다.